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男子网上转移毒贩资金落网【消息】

发布时间:2020-09-15 17:04:36 阅读: 来源:砂轮厂家

中国江西网讯 张飞君 记者黄志良报道:近日,于都警方综合应用大数据平台,破获一起新中国成立以来赣州市范围内首起洗钱案,抓获涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人王某。

据了解,贵州女子吴某在广东某娱乐场所工作期间染上毒品,为了筹集赌资,走上了以贩养吸的道路。2015年起,吴某来到于都,并与其姘夫方某在于都一带活动,通过向当地吸毒人员售卖毒品获取暴利。

2016年11月,于都县公安局禁毒大队民警在掌握吴某行踪后,果断出击,将吴某和其姘夫方某以及另外一名男子王某抓获。

吴某、方某以及王某三人被抓后,均被检出吸食过毒品。随后,警方依法将此前有吸毒案底的吴某和方某二人送往戒毒所实施强戒,对王某依法行政拘留。

2016年12月初,被释放的王某因为经济拮据,便打起了吴某银行账户资金的主意。“王某自己家里经济条件不好,就想着把吴某账户的钱转出来,一方面自己可以用,另一方面也可以给在看守所的吴某打点钱。”据于都县公安局禁毒大队大队长赖小圣介绍,此后,王某利用在看守所与吴某会面的时机,把吴某的微信和支付宝账户及密码写在肥皂盒上,再把肥皂盒带了出来。随后,王某用手机登录贩毒嫌疑人吴某的账户,并将对方的资金转入自己的账户及用于购物。“王某总共从吴某账户转移了4000元左右。”赖小圣说,当时,民警正对吴某的银行账户进行调查,期间,发现吴某人在看守所,账户却出现异常。

一番调查后,民警很快追踪到了王某。由于明知他人贩卖毒品,而通过转账或其他结算方式协助资金转移,王某涉嫌洗钱罪。

今年8月11日晚,民警在掌握了王某的行踪后,一举将其抓获。目前,犯罪嫌疑人王某已被于都警方依法刑事拘留。

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